KYC Supervisor - French Market

Swan recherche un freelance KYC Supervisor pour superviser les opérations de vérification d'identité et de conformité KYC/KYB sur le marché français. La mission consiste à garantir la qualité des contrôles réglementaires, traiter les dossiers complexes et accompagner le développement des compétences de l'équipe chargée de l'intégration des entreprises et des travailleurs indépendants souhaitant ouvrir des comptes professionnels.

Missions principales
Analyse et contrôle des dossiers KYC/KYB

Réaliser des vérifications approfondies des dossiers clients en veillant au respect des réglementations en vigueur et des procédures internes. Analyser et résoudre les alertes complexes ainsi que les situations particulières nécessitant une expertise spécifique en matière de conformité.

Formation et accompagnement des équipes

Former et accompagner les nouveaux collaborateurs sur les procédures KYC, les exigences réglementaires, les outils internes et les bonnes pratiques de contrôle. Organiser des points individuels réguliers, apporter des retours opérationnels et identifier les besoins de formation afin d'améliorer les compétences et les performances de l'équipe.

Supervision des opérations

Superviser les activités quotidiennes, organiser les plannings, gérer les demandes d'absence et assurer la répartition des tâches pour garantir la continuité des opérations et le respect des niveaux de service (SLA).

Suivi de la performance et amélioration des processus

Suivre les indicateurs de performance (KPI), contrôler la productivité et réaliser des audits qualité. Identifier les axes d'amélioration et mettre en œuvre des actions visant à optimiser les procédures et à renforcer l'efficacité opérationnelle.

Collaboration interéquipes

Travailler avec les équipes Produit, Ingénierie et Risques sur des projets ponctuels visant à simplifier, améliorer et standardiser les processus KYC afin de garantir des opérations fiables et évolutives.

Compétences attendues
Compétences techniques et réglementaires

Maîtrise des procédures KYC/KYB, des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que des exigences de sécurité financière.

Outils et technologies

Expérience dans l'utilisation d'outils de conformité et de CRM, notamment Zendesk, Forest et Next Matter. Capacité à prendre en main de nouvelles technologies et à les intégrer dans les processus opérationnels.

Compétences managériales et analytiques

Maîtrise du suivi des KPI, de l'analyse de la productivité, du contrôle qualité, de la formation des collaborateurs et de l'amélioration continue des processus. Capacité à gérer les priorités et les situations urgentes sans compromettre les exigences de conformité.

Profil recherché
Expérience professionnelle

Justifier d'au moins trois ans d'expérience en KYC, AML ou sécurité financière au sein d'une fintech, d'un établissement bancaire, d'un établissement de paiement ou d'une start-up. Une expérience d'au moins un an en supervision, encadrement ou accompagnement d'équipe est souhaitée.